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查看PDF原文公告日期：2021-01-20
证券代码：603825 证券简称：华扬联众 公告编号：2021-005华扬联众数字技术股份有限公司关于第四届董事会第四次（临时）会议决议的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、 董事会会议召开情况(一) 华扬联众数字技术股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四次（临时）会议（以下简称“本次会议”）的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二) 本次会议通知已于 2021 年 1 月 14 日以书面文件的方式发出。(三) 本次会议于 2021 年 1 月 19 日 10 时以通讯表决方式召开。(四) 本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。(五) 本次会议由公司董事长苏同先生主持。二、 董事会会议审议情况1. 审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；根据《中华人民共和国公司法》及有关法律、行政法规和公司相关制度的规定，同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务报告及内部控制审计机构。2020 年度审计费用为人民币 260 万元，其中财务审计费用 180 万元，内部控制审计费用 80 万元。本期审计费用按照市场公允合理的定价原则与会计师事务所确定，较 2019 年度审计费未发生变化。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-007）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。本议案尚需提交股东大会审议。2. 审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》；鉴于公司 2018 年限制性股票激励计划激励对象邬佩佩、李毅、黄希因个人原因主动离职，上述 3 人不再具备激励对象资格。同意公司对激励对象邬佩佩已获授但尚未解锁的限制性股票 14,196 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销；对李毅已获授但尚未解锁的限制性股票 10,332 股以回购价格 10.70 元/股进行回购注销；对黄希已获授但尚未解锁的限制性股票 5,775 股以回购价格 6.64 元/股进行回购注销。该事项已经公司 2018 年第一次临时股东大会授权董事会办理，无需提交股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2021-008）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。3. 审议通过了《关于提议召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》；同意公司于 2021 年2 月 4 日召开华扬联众数字技术股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会。具体内容详见公司同日披露的《关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-010）。表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。特此公告。华扬联众数字技术股份有限公司董事会2021 年 1 月 19 日[点击查看PDF原文][查看历史公告]
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转载自: 603825股吧 http://603825.h0.cn
公司名称：华扬联众
股票代码：sh603825
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：互联网
所属地区：北京
公司全称：华扬联众数字技术股份有限公司
英文名称：Hylink Digital Solution Co., Ltd.
公司简介：华扬联众公司是国内以驱动增长为核心、整合全渠道营销的信息技术服务公司，旗下整合了信息技术营销服务、媒体渠道数据平台、文化传媒IP内容三大优势业务板块，并形成了高效联动、以商业数据赋能全渠道营销的闭环，助力商业伙伴在快速变化的竞争环境中实现价值，以商...
注册资本：2.5亿
法人代表：苏同
总 经 理：苏同
董 秘：郭建军
公司网址：www.hylink.com
